MUNDIAL Business & Trade FZCO

Главная / Процесс и комплаенс

Процесс сделки и комплаенс

Чёткие этапы. Задокументированные операции.

Каждая операция MUNDIAL проходит в заданной последовательности, с документарной и логистической координацией на каждом этапе.

Этапы операции

От первого запроса до расчётов.

01

Запрос и квалификация

Мы получаем спрос или предложение, уточняем товар, объём и маршрут и проводим KYC контрагента.KYC · AML · санкционная проверка

02

Спецификация и оферта

Спецификация товара, параметры качества, ценовой базис и условия поставки согласуются письменно.Спецификация · SCO · FCO

03

Контракт

Договор купли-продажи определяет Incoterm, инспекцию, документы, платёжный инструмент и ответственность сторон.SPA · Incoterms® 2020

04

Документы и инспекция

Сертификаты, инспекция и экспортные документы готовятся и проверяются до погрузки.SGS · CoO · Фитосертификат · Халяль

05

Координация логистики

Фрахт, портовые операции и внутренние перевозки координируются с квалифицированными подрядчиками и отслеживаются до пункта назначения.Букинг · Погрузка · Транзит

06

Оплата и расчёты

Оплата производится против согласованных документов, после чего операция закрывается и архивируется.LC · SBLC · DLC · TT

Инструменты и документы зависят от товара, происхождения и назначения и согласуются для каждой операции.

Подход к комплаенсу

Сначала проверка, затем скорость.

Мы работаем только с идентифицированными контрагентами и сохраняем документальный след каждой операции.

  • Проверка KYC покупателей, продавцов и посредников
  • Проверка по применимым санкционным спискам
  • Прослеживаемость происхождения и сертификаты для каждой товарной категории
  • Контракты со ссылкой на ICC Incoterms® 2020
  • Независимая инспекция при погрузке, если требуется
  • Конфиденциальная работа с коммерческой информацией

Основные условия поставки

Incoterms® 2020 в наших операциях.

FOB · Франко бортCFR · Стоимость и фрахтCIF · Стоимость, страхование и фрахтFCA · Франко перевозчикDAP · Поставка в месте назначенияEXW · Франко завод